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“维卡币”传销组织98人被公诉 涉案金额150余亿

2018-05-25 00:00编辑:admin人气:


  图为2017年9月,第一批次的被告人开庭的庭审现场。

  “维卡币”传销组织以欧元计价

  湖南株洲:涉案金额150亿人民币 查察机关三次公诉98名被告人

  近日,湖南省株洲县查察院将公安部督办的“3·15”维卡币特年夜网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。据悉,该案用时二年,株洲县查察院共审查起诉106人,提起公诉98人,追缴涉案金钱近17亿元人民币,是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最年夜的案件。

  办事器设在丹麦哥本哈根

  2016年7月,一起由公安部督办的组织传销勾当案的审查起诉工作交由株洲县查察院承办。据了解,该案为涉及巨额资金外流的新型网络传销案件,涉及全国20多个省(市)区、香港特别行政区及境外国度,案情复杂,涉案人员众多,涉案金额特别庞大。

  目前,新型网络传销多以网络软件为平台,以电子商务、网上创投、网上股权投资、微商、虚拟货泉、金融合作、慈善救助、免费旅游等为宣传标语,以网络支付为资金流转东西。新型网络传销多以高收益、低门槛、快回报为诱饵,靠不竭诱骗新的投资者实现虚高利润,具有虚拟性、跨地区性、隐蔽性、金融性和欺骗性的新特点。

  此案中的“维卡币”组织系境外向中国境内推广虚拟货泉的组织,所成立的传销网站及营销模式由外籍人士鲁某组织成立,办事器设立在丹麦的哥本哈根。该组织对外宣称“维卡币”是继“比特币”之后的第二代加密电子货泉,欺骗性宣扬“维卡币”具有庞大的升值空间,诱惑他人投入巨额资金到其设立的网站,同时隐蔽设置入会门槛,要求会员注册后不克不及退会,不克不及退款,直接吸纳年夜量资金。

  要成为“维卡币”组织会员,必需在老会员的推荐下,缴纳分歧级此外“门槛费”取得相应级此外激活码注册成为分歧级此外会员。“门槛费”以欧元为计价单元,即入门级130欧元、进阶层530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、年夜亨级5030欧元、至尊年夜亨级12530欧元、节日年夜亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元,其中30欧元为入会的手续费。由此可见,“维卡币”组织实质上要求加入者支付相应金额采办激活码以取得插手会员资格,并依照投资的金额及先后成长的顺序组成层级,以直接或间接成长人员的数量作为计酬或返利依据,并以高额回报引诱他人加入的新型网络传销组织。

  涉案金额高达150余亿元人民币

  接到案件后,株洲县查察院随即成立了专案组,查察长和分担公诉的副查察长组织指挥,抽调院内5名办案主干、1名手艺人员集中气力起头办案。在前期侦查阶段就和株洲市公安局积极沟通,委派3名公诉人员全程跟进办案进度,引导侦查,完善证据体系,规范案件法式。

  通过和公安机关的通力合作,形成冲击协力,公安机关依法查明,该案所涉“维卡币”网络传销组织及营销模式是由德国籍总头目鲁某组织成立的。截至本年5月,该传销组织已在我国境内成长7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个,涉案金额达150余亿元人民币。

  这些巨额资金从传销组织金字塔的底层一级一级汇总到上层账户,涉嫌逃避金融监管流出国境,进入到国外账户,严重危及国度金融平安和稳定。据悉,株洲县查察院所承办案件部门涉及该传销组织中的3条下线,目前已追缴涉案金额近17亿元人民币。

  5名公诉人自在面对53名律师

  面对扑朔迷离的案情、人员成份复杂且不竭增加的涉案嫌疑人和不竭涌现的新型金融体例,株洲县查察院面临着建院以来从未有过的办案难度,对办案人员提出了前所未有的挑战。

  对此,株洲县查察院积极增强与各方面的沟通协调,将案件进展实时向市查察院报告请示争取业务指导,同时和律师进行证据互换,消除证据中存在的矛盾,向法院建议召开庭前会议,充实阐扬庭前会议功能,协调整决法式方面的问题。株洲县查察院通过和公安、法院沟通后一致决议,该案分批次进行审查起诉和判决,以期到达尽快固定侦查功效,向全社会宣告该传销组织行为的危害性,警示教育仍然被该传销组织迷惑的普通群众的目的。

  2017年9月,在第一批次的被告人审判开庭期间,株洲县查察院指派5名公诉人出庭支持公诉。面对包罗法学博士、法学传授在内的53名知名律师组成的辩解团,该院公诉团队充实尊重客不雅证据,法庭上有理有据、控告有力,案件审判顺利进行并在3天内圆满竣事。

  同年12月5日,株洲市中级法院对该案作出二审判决,段某、李某因组织、领导传销勾当罪被判处四年有期徒刑,其余33名被告人均获四年以下有期徒刑或被适用缓期,并处1万元至500万元人民币不等的罚金,依法没收涉案资金13.68亿元。

  有了第一批次审查起诉的成功经验,株洲县查察院实时召开“3·15”专案起诉工作小结会,归纳总结第一批次审查起诉工作傍边的成功经验,收集整理在办案进程中呈现的不足和处置办法,反思办案流程,查验处置体例,提取最优办案体例方式,确保办案质量。2017年11月,第二批次被移送起诉的被告人有59人,追缴违法所得跨越3亿元人民币。(张吟丰戴亮 陈小玲)

(来源:未知)

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