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这个默默无闻的中国移民,竟然是毒枭的白手套

2018-08-16 13:40编辑:admin人气:


美国是中国移民的最大目的地之一,很多中国人来美国希望改善生活。 但是美国并不是天堂,很多美国人自己都找不到出路,又怎么会让每个来到这里的中国人过上好日子呢?于是不免就有些人打起了歪主意。

今天我们就讲这么一个故事。 陈喜林今年59岁了,原籍中国广东汕头,6年前加入了美国国籍。 在表面上,他和多数中国移民一样,默默无闻,吃苦耐劳。

陈喜林做的是内衣生意,在洛杉矶的时装街上经营着旖丽内衣和高雅美内衣两个品牌。

令人好奇的是,他的内衣店门庭冷落,生意并不兴旺,门面招牌都已经锈迹斑斑。 但是2012年他竟然花115万美元买下了移动坐北朝南的五室豪宅。

根据陈家的邻居介绍,整个陈家上下老老小小近10口人,陈家人从不和邻居们来往,所以邻居并不清楚他们之间的确切关系。 邻居说,平日里经常看到陈家人开着白色的宝马、雷克萨斯进出宅邸。

▲陈喜林的豪宅除了生活富裕,陈喜林的两个孩子也都非常争气,考入了名校。 儿子陈创丰毕业于纽约著名私立高校雪城大学,女儿陈爱霞毕业于加州大学伯克利分校。

如此风光,让人不知道老陈到底是干什么挣了这么多钱?!洗钱……替毒贩洗钱……2014年9月,多名邻居目睹了大量全副武装的警察冲进陈家豪宅,将陈喜林和他24岁的儿子陈创丰逮捕,指控他们涉嫌为墨西哥毒枭洗钱。

这个团伙真是盘踞在陈喜林内衣店所在的洛杉矶时尚区,他们称此为“比索黑市交易”。

陈喜林的两家内衣店也正是用来掩人耳目的洗钱工具。

贩毒组织将大笔现金所得购买商品,当货物运至他国出售后,钱就被洗白到了外国贩毒组织手里。

BMPE经常被墨西哥贩毒组织运用,他们在美国的毒品交易所得借此可以返回墨西哥,不必走私大量美金、也无需通过金融机构汇款,逃避了被当局查到非法资金的风险。

▲[b]比索黑市交易示意图[/b]那陈喜林是怎么被人发现的呢?因为贪便宜,想逃税。

2013年9月18日,陈喜林和陈爱霞从假扮毒贩的联邦探员手中收取现金10625美元,并开出两张金额小于1万的假发票,以逃避填写申报表。 自此被警方盯上。

2014年的起诉书显示,陈喜林子女通常负责与“客户”见面,商谈提供虚假发票、货物并换取非法所得的细节。 三人都参与了把非法资金存入银行的行动。 为逃避申报制度,他们常常将钱多次小额存入。 说明这一对高材生子女也参加了爸爸的非法活动,看来高学历也不能防止人脑子抽筋。

▲陈喜林一家由于被指控被指控犯有与洗钱、提交虚假移民文件、非法获取财产等相关的8项罪名,陈喜林原可能面临最高100年的刑期、房地产钱财被没收、美国国籍被撤消的可能。

对此,陈喜林与检方达成认罪协议,希望换取检方撤销对其女儿的起诉。

根据联邦检察官发布的消息,陈当时坦承三项重罪:1、在美国海关用假文件报关、2、串谋洗钱、3、通过非法途径获取公民身份。 就算如此,检方也表示陈喜林可能会最后被判在家监禁一年,并在刑满后遣返中国。

不单单丢掉了美国国籍,陈喜林价值420万美元的非法所得也将被美国警方查收。 其中包括两栋豪宅、一栋商业楼。

法网恢恢疏而不漏,不管去哪个国家,好生活不是靠犯法能够获得的。

(来源:http://www.xadqw.cn/)

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