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这种虚拟币被指吸金诈骗3亿多 有人百万现金打水

2018-05-16 00:00编辑:admin人气:


这两年

假如不知道“区块链”“比特币”

这些盛行词

都不好意思出门

关于“一夜爆富”最令人眼馋的故事

也从买房子变成了投资虚拟币

我2009年投资了比特币,如今只懊悔买少了!

我去年12月买了200枚x虚拟币,如今一枚从40元涨到了1550元……

也就是由于如此复杂粗犷的赚钱形式

一工夫 各种打着

“去中心化”“运用区块链技术”旗帜的

虚拟货币大行其道

让人难辨真假

这不就有人受骗上当了!

就在前一阵,深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”,并有100亿藏茶背书的“普银币”。你以为购置这个是发财的好时机?NO!据南山警方通报,这家公司涉嫌合法吸收大众资金,并有集资诈骗嫌疑。据统计,以后受益人超3000人,涉案金额约3?.07亿元,最高单个损践约300万元。

目前南山警方

已成功抓获立功嫌疑人6名

正在追逃其他立功嫌疑人,追缴赃款

百亿藏茶做支撑?假的!

在普银茶业官网,公司被定义为是一家区块链公司,自称是国际首批集合实际、技术、市场开辟三位一体的区块链产业推行机构。

这种虚拟币被指吸金诈骗3亿多 有人百万现金打水漂

其中心业务产品为普银———以商品组合的本位制数字货币形状推向市场。

工商备案信息显示

普银茶业(深圳普银区块链集团无限公司)是深圳丰汇国际彩宝无限公司全资控股子公司,其CEO为叶强。

地下材料称,叶强为国际知名的艺术金融专家,曾供职于巨人集团、拂晓网络公司、华为公司,2000年开端接触文物艺术操行业,2002年出任雅昌艺术网公司的总经理。2009年参与北京及深圳文明产权买卖所的筹建任务。

虽然挂上了区块链、数字加密等

矮小上的技术名词

投资者最关怀的还是资金平安成绩

① ?普银茶业经过互联网对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。

② ?普银茶业延聘了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小局部样品茶停止了“参考评价”,对外称该批普洱茶价值10亿元。经过的资产数字化,创建了“普洱币”(前面更名为“普银”)。

南都记者理解到,“普银”并不是纯虚拟的数字货币,而是具有资产绑定的数字货币,1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。普银公司出售的普银数量绝对应会有对等普洱茶作为商品,随时等候消费者提取。

但 据南山警方泄漏

普银茶业其实从未获得

国度行政部门颁发的金融答应证

可是就是在企业的渲染下

大批投资者蜂拥认购

在普银币百度贴吧,投资者们互相交流经历,“为什么普银币明天猛涨”“明天怎样又狂跌”,形同股市涨涨跌跌的普银币,让投资者们操碎了心。直到2017年12月份,贴吧里讨论的热点开端变为“普银钱包里的币能不能找得回来”。

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投资者们开端惊慌,他们找到普银的办公地,这家公司幕后老板曾经消逝,办公室里只要人山人海的任务人员在撑场子,曾经形同开业。

“普银跑路”的风闻开端四起

报答高?假的!

南都记者理解到,2017年11月,深圳市市场稽查局曾对普银区块链作出行政处分,对当事人应用宣传材料发布含有虚伪内容广告以及在网站上发布有投资报答预期的商品(普洱币)广告,经过回购对普洱币的将来收益作出保证性承诺行为,责令当事人中止发布守法广告,并处分款算计120万元。

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现实上,警方早曾经介入调查

2017年6月15日,南山警方接群众告发,深圳普银区块链集团无限公司(以下简称普银公司)存在合法集资的状况。经查,普银公司经过“趣钱网”P2P平台,合法吸收大众资金,骗取被害人约3.07亿元人民币,并有集资诈骗嫌疑。

南山警方立刻成立专案组

展开案件侦查任务

往年3月28日,南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案展开收网,成功抓获潘某东、熊某龙等立功嫌疑人6名。目前正在追逃其他立功嫌疑人,追缴赃款,为受益人最大水平挽回损失。警方催促其他在押立功嫌疑人,尽快投案自首,自动退赃,争取从宽处置。

看到这里,你一定想说

咦~我才不会受骗!

但你真的理解他们的套路吗?

“区块链”+茶诈骗四部曲

1“区块链”包装,觉得矮小上

第一步是将虚拟货币包装上新颖元素,披上“区块链”的外衣,普银公司宣称其发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。

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2宣传轰炸,洗脑攻势

第二步是在后期停止疯狂宣传,吸引少量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传,甚至在星级酒店做路演,并承诺短时期内的高额报答。

3多种投资方式,任君选择

据南都记者理解,购置普洱币(普银)时,投资者可经过现场刷卡,或在普银官网经过充值的方式购置。

起先,购置者大多为外部员工和员工身边亲戚冤家。协议协议商定,6个月后普银公司会对该批普洱币停止回购,持有普洱币的投资者都可以在聚币网(与普银公司协作的项目方,每枚普洱币价钱会实时变化,像股票一样)上兑现。

但是

经南山警方调查后发现

普洱币价钱变化并非受市场影响

是由普银公司运用投资款来停止操盘,以到达将每枚普洱币从0?.5元升至10元的目的。

南山警方称,当普洱币涨至10元一枚时,普银公司将其停止第一次物理拆分。即是投资者持有的普洱币会扩展10倍,普银公司对外宣传会投资10倍的藏茶以作补充。接着普洱币的价钱又会从10元一枚回归到1元一枚。

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南山警方引见,等普洱币价钱降低时,普银公司会持续运用投资款对聚币网(二级市场)上的普洱币价钱停止操盘,以此拉高每枚普洱币的价钱,来吸引更多的人购置普洱币。

除此以外

为了吸收更多的资金,普银公司收买了趣钱网(深圳前海齐融金融效劳无限公司)。同时,在该网站上还发布了“代币茶票”“上市茶票”和“数字资产”三款产品。

● 茶票是普银区块链集团无限公司经过第三方茶本位仓为藏茶客户完成存茶的鉴定、保险、入仓、注销、确权、托管等手续后生成规范仓单,在此根底上发行的模糊物权凭证即是茶票。

南都记者理解到,茶票需求投资者经过趣钱网(P2P平台)停止买卖。茶票分为两种,辨别为“代币茶票”和“上市茶票”。其中,“代币茶票”是一款保本付息的产品,投资期限有1、3、6个月三档,投资报答每月按年化率8%至15%不等。

● “上市茶票”则是“代币茶票”的一款衍消费品。南山警方引见,投资者购置“代币茶票”的目的是冲着上市茶票而来,由于“上市茶票”的利润高。趣钱网会依照投资者持有的“代币茶票”的总数量20%,配股“上市茶票”给投资者。

南山警方通知南都记者,在北京西方雍和国际版权买卖中心中的“上市茶票”曾延续14个买卖日涨停板。但是,这一切都是有人在幕后做庄,先拉高上市茶票的价钱,制造假象,以此吸引更多的人出去投资,以到达其向不特定人群吸收大众存款的目的。

● ?数字资产是将实物产品虚拟化的一种销售方式。投资者经过P2P平台趣钱网操作,选择购置了数字资产(目前只发行了宁红柑红茶和雪山古树茶两款产品)后,可以将绝对应的数字资产经过普银钱包转换成绝对应的普洱币,然后在聚币网停止兑换人民币,或许在普银区块链商城里行权,那么商家就会将对应的商品发给投资者。

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4钱,就这样没了!

最初就是“大歉收”了。当少量投资人进场之后,该公司经过歹意操纵普银币价钱走势、不时套现,招致投资人手中普银币毫无价值,损失沉重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资,但在侦查中发现,投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。

提示

形式易复制,投资者需小心

南都记者梳理相关报道发现,自2015年的“百川币”骗局以来,各地警方破获了多起虚拟货币骗局。

南都记者留意到

案件中所谓的虚拟货币

都有一个明显特征

都是打着创新的幌子,许以用户高额的报答,实则是庞氏骗局。

广东君言律师事务所颜昭雄律师表示

从目前警方披露的状况看

相关公司为了吸引客户参与买卖,会拉升普银价钱,在普银价钱上升后,又声称投入更多普洱茶,拉低普银价钱。

外表看一个普银可以换更多的普洱茶,但实践上普洱茶价钱是被控制的,数量也是虚无缥缈的。

这里能够涉嫌诈骗罪或集资诈骗罪

即便相关公司的两款“产品”都对应真实的产品,“产品”是有真实价值的。

但其也涉嫌合法吸收大众存款

对此

颜昭雄律师

温 馨 提 醒

留意

这类骗局设置较为复杂,次要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币和区块链的心思,招致投资者很容易受骗。

不只如此,这类骗局的形式十分容易被复制,很能够会出现病毒式的分散传达,投资者需小心。

建议

大家在投资之前

还请做好

失职调查和风险防备

!!!

邵小波 本文来源:北方都市报 责任编辑:邵小波_NN2479
(来源:未知)

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