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3000多名投资者被骗3亿元!又一起庞氏骗局曝光

2018-05-22 00:00编辑:admin人气:


近日,深圳南山警方通报了一起以刊行虚拟货泉为名、行诈骗之实的集资诈骗案,涉案虚拟货泉为“普银币”。目前“普银币”受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。

普银币的前世此生 在普银茶业官网,公司被界说为是一家区块链公司,自称是国内首批调集理论、手艺、市场开辟三位一体的区块链财产推广机构。其焦点业务产物为普银———以商品组合的本位制数字货泉形态推向市场。

3000多人被骗3亿元!又一庞氏骗局曝光

简单来讲,“普银”其实不是纯虚拟的数字货泉,而是具有资产绑定的数字货泉,1枚普银对应价值1元人民币的普洱茶。普银公司发售的普银数量相对应会有对等普洱茶作为商品,随时期待消费者提取。

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南山警方介绍,普银茶业在未取得国度行政部分颁布的金融许可证的情况下,通过互联网、微信等媒体对外宣传其拥有一年夜批普洱茶(现已被查封)。同时,还聘请了一家无判定资质的公司对该批茶的一小部门样品茶进行了“参考评估”,对外称该批普洱茶价值10亿元。通过资产数字化,创建了“普洱币”(后改名为“普银”)。

诈骗团伙是这样吸引投资人的:

先将普洱币的价钱从0.5元拉升至10元,同时在发布会上许诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩年夜100倍。

等年夜量投资人经不住好处的诱惑纷纭出场时,普银公司通过歹意把持普银币价钱走势,不竭套现,致使投资人手中普银币毫无价值,最后共损失约3.07亿元人民币。

骗局年夜拆解:普银币的区块链概念是否是一个伪需求

普银公司为了吸引客户介入买卖,操纵投资拉动币价,吸引更多人入场从而年夜笔套现;在普银价钱上升后,又宣称投入更多普洱茶,拉低普银价钱。你会发现,素质上来讲,这个骗局和之前的炒兰花、炒空头股票没什么别离,玩的就是伐鼓传花。

新颖的处所就在于,它引入了一个区块链概念,借助区块链“无需信任”“去中心化”的名号,让更多的人更容易入局。

实质上,虽然借了区块链噱头,但实际上普洱茶价钱是被节制的,数量也是虚无缥缈的。项目方自己既当评判员又当运带动,是高度中心化的。没有人可以监管它是否有暗箱操作,在好处驱动之下走到这一步,可以说其实不意外。

另外,区块链是去中心化的数据库,具有无需信任、不成窜改等特点。但普银币自己并没有很强的自运行系统。刊行代币、插手去中心化、不成窜改的数据库,对项目方来讲,除可以提前吸取年夜量资金,并没有业务上的实际增进功能。可以说,普银币的逻辑跟区块链连系原本就是伪需求。

发币方与平台存在勾兑可能

据币圈人士所言,其实像普银公司这样的操作手法在ICO市场中很常见。

然而,2017年9月4日,中国人民银行等七部委结合发布《关于提防代币刊行融资风险的通知布告》,明确将代币刊行融资定性为是一种未经批准不法公然融资的行为,涉嫌不法发售代币票券、不法刊行证券以及不法集资、金融诈骗、传销等违法犯法勾当。之后,国内三年夜虚拟货泉买卖平台比特币中国、火币网、OKcoin币行的所有虚拟货泉买卖业务相继被叫停。

按照通告,普银公司是将普银币放到聚币网上进行买卖的。那么,聚币网现在还安好吗?

《国际金融报》记者发现,聚币网实际上已停止运营,但值得注意的是,在官网首页有提示“继续买卖请去www.coinegg.im”。

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据币圈人士称,这应该是聚币网的海外版站点。目前由于国内监管,所有的数字资产买卖平台都将办事器移到了国外,规避法令风险,在国内的团队仅是以“外包手艺团队”的形式存在。“只要办事器不在国内,数字资产买卖平台便可以继续运营”。

“现在监管越来越严,所以发币本钱也水涨船高。目前年夜约在2000万元左右,一条龙办事,包罗平台发币和做庄的钱;也有加倍知名的平台要价会到5000万元。所以也不排除发币方和数字资产买卖平台勾兑的可能。”该币圈人士称。

“普银币”仍在龙币网买卖

虽然“普银币”已经正式被警方通报欺诈,但在一家名为“龙币网”的货泉买卖平台上,仍处于买卖状态。

5月17日,记者以投资者身份致电龙币网客服德律风,工作人员称,目前平台中显示的数字货泉均处于正常买卖状态。

按照“龙币网”买卖数据,截至5月18日13:00,普银币价钱为0.0338元。

律师:虚拟货泉存在“庞氏骗局”风险

深圳知名法令评论员张兴彬暗示,虚拟货泉存在着“庞氏骗局”的风险,并存在庞大泡沫,一旦泡沫破灭,它们城市回归其原本价值——零。

张兴彬认为,从素质上说,虚拟货泉炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精彩包装,进入金融市场,散户不明就里往里面年夜量砸钱,而站在金字塔顶真个人则成了巨富。

投资者应提高风险意识

面对虚拟货泉,警方提醒投资者:

一是选择银行、保险、证券等正当金融机构进行投资;

二是投资要理性。投资进程中,要了解企业或小我吸收资金行为是否合适金融办理法令划定,考查企业或小我真实的资产、运营状况,阐发其许诺的收益是否公道,不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资;

三是增强风险意识。高收益往往陪伴着高风险,不法金融勾当更是蕴藏着庞大的风险。投资者首要斟酌资金平安,不要受高息的诱惑而动心,避免“赚了利钱、丢了本金”。

新骗局!一分不投两年赚2400万 至少已有数百人入群

几天前,昆明人小张的父亲被神秘兮兮的拉进了一个群。这个群里号称:

“不消交一分钱,就有3000块返现,还有百年分权,到2020年可以翻8000倍,也就是到2020年你便可以拿2400万。”

蒋培融 本文来历:封面新闻-华西都会报 责任编纂:刘效武_NN4113
(来源:未知)

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